ASME SPA in liquidazione
Società Unipersonale
Sede in   ERBA,  VIA TRIESTE  17/4
Capitale sociale euro   4.309.700,00 i.v.
Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp.  02224280137
Iscritta al Registro delle Imprese di   COMO Nr. R.E.A.  160841
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:00 presso la sede sociale di  VIA TRIESTE in ERBA si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società Asme Spa in liquidazione. 
Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor DUGO SEBASTIANO ROBERTO che constata:
- la regolare costituzione dell'assemblea;
- che è presente l’azionista Comune di Erba titolare di n. 4.309.700 azioni pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentato dall’Arch. Paolo Farano in forza di delega rilasciata dal Sindaco dott. Marcella Tili, prot. N. 14663 del 28/4/17; 
 - la presenza del Collegio dei Liquidatori nelle persone dei signori: Sebastiano Roberto Dugo, Alberto Di Turi e Simone Dino Guida;
- la presenza del Collegio Sindacale nelle persone di Cristina Nava, Andrea Maspero e Vincenzo Rappa.
Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e con il consenso degli intervenuti chiama la Signora Emanuela Valsecchi a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:
- Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2016, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Nomina delle Collegio Sindacale per gli esercizi  2017/2019, determinazione dei 

relativi compensi, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Nomina del Revisore Contabile per gli esercizi 2017/2019, determinazione  compenso, deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Passando alla discussione del primo punto all’ordine del giorno, il Presidente premette che il bilancio chiuso al 31/12/2016 è stato redatto in conformità agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e si presenta in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2423 bis del C.C., sussistendone i presupposti; procede quindi alla lettura dello stesso illustrandone i contenuti ed i motivi che ne hanno determinato il risultato conseguito. Dà inoltre lettura della relazione del Collegio dei Liquidatori nella quale vengono esposti i dati salienti dell’operato dei liquidatori nel corso dell’anno 2016 e delle prospettive di chiusura della liquidazione.
Il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Cristina Nava legge la relazione del Collegio Sindacale. 
Dopo breve discussione durante la quale il Presidente, in evasione anche alle richieste dei presenti, ha illustrato gli aspetti salienti della gestione, l’assemblea all’unanimità, con voto espresso per alzata di mano 
DELIBERA
di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2016 e le relative relazioni, nonché di destinare l'utile dell’esercizio di euro 382.085 a “utili di liquidazione riportati a nuovo”. 
Quanto al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica che, per compiuto triennio, è scaduto il Collegio Sindacale e deve essere rinnovato per il triennio 2017/2018/2019. Premette che, ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. 175/2016, nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.
Dopo breve discussione, l’assemblea all’unanimità, con voto espresso per alzata di mano 
DELIBERA
di nominare membri del Collegio Sindacale per il triennio 2017/2018/2019 e cioè sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2019 i signori:
-	Nava Cristina nata a Lecco il 14/12/1965, residente a Como, via Rodari n. 16, codice fiscale NVA CST 65T54 E507 B, confermata Presidente del Collegio Sindacale;
-	Maspero Andrea nato a Cantù il 19/1/1963, residente a Pusiano, via Segantini n. 6, codice fiscale MSP NDR 63A19 B639 B, confermato Sindaco Effettivo;
-	Rappa Vincenzo nato a Pavia il 26/4/1962, residente ad Albavilla, via Landolfo da Carcano n. 19, codice fiscale RPP VCN 62D26 G388 Q, confermato Sindaco Effettivo;
-	Pontiggia Giovanni nato a Lecco il 2/7/1963, residente a Erba, via Lodorina n. 12, codice fiscale PNT GNN 63L02 E507 A, confermato Sindaco Supplente;
-	Rancan Andrea nato a Valsolda il 19/9/1968, residente a Morbegno, via Fumagalli n. 133, codice fiscale RNC NDR 68P19 C936 W, nominato Sindaco Supplente.
Si delibera, inoltre, di corrispondere ai membri del Collegio Sindacale, per il triennio 2017/2018/2019, una remunerazione lorda, per ciascuno dei tre anni di mandato, un importo globale annuo di euro 7.000,00 (settemila) per l’intero Collegio Sindacale, da ripartire tra i tre membri secondo gli incarichi ricoperti come segue:
 - quanto al Presidente: 3.000,00 (tremila) euro/anno;
 - quanto agli altri Sindaci effettivi: 2.000,00 (duemila) euro/anno ciascuno,
detti importi sono da considerarsi oltre IVA e cassa previdenza.
Tutti i membri del Collegio Sindacale risultano essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
In relazione al terzo punto all’Ordine del giorno, il presidente ricorda che la Società deve procedere, come innanzi ricordato, con il conferimento dell’incarico del controllo contabile a un Revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, non prevedendo la legge che il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale. Dopo breve discussione, l’assemblea all’unanimità, con voto espresso per alzata di mano
DELIBERA
-	di nominare Revisore Contabile della società, ai sensi dell’art. 2409-bis del C.C., la dott.ssa Bordoli Laura Edvige nata a Milano il 30/3/1960, residente a Como, via Salita Cappuccini n. 29, codice fiscale BRDLDV60C70 F205 K, la quale rimarrà in carica per il triennio 2017/2018/2019 e cioè fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2019;
-	di determinare il compenso del Revisore Contabile per l’attività di controllo contabile in Euro 3.000 (tremila) annui, oltre Iva e cassa previdenza.
Il Collegio sindacale, testè nominato, esprime parere favorevole alla nomina del Revisore Contabile. 
Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19:30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.
Il Presidente
 DUGO SEBASTIANO ROBERTO
Il Segretario
 VALSECCHI EMANUELA